США предъявили обвинения основателям миксера Tornado Cash, используемого хакерами Lazarus

Министерство юстиции США обвинило двух основателей Tornado Cash в помощи преступникам, в том числе пресловутой северокорейской хакерской группе Lazarus, в отмывании украденной криптовалюты на сумму более 1 миллиарда долларов через свою децентрализованную службу смешивания криптовалют.

Lazarus использовал криптотумблер, созданный Романом Штормом и Романом Семеновым, для отмывания около 455 миллионов долларов, украденных в ходе крупнейшего известного ограбления криптовалюты после взлома сетевого моста Ronin компании Axie Infinity.

Tornado Cash также использовалась для отмывания более 96 миллионов долларов после июньского взлома Harmony Bridge (из общей суммы в 100 миллионов долларов, украденных в ходе атаки) и не менее 7,8 миллионов долларов после августовского ограбления Nomad Heist (из примерно 150 миллионов долларов, украденных).

Криптомикшер также помог затруднить отслеживание украденных средств после взлома музыкальной блокчейн-платформы Audius, криптовалютной биржи Uniswap, платформы Beanstalk DeFi и мошенничества с выходом Arbix Finance.

Обвинения включают один пункт обвинения в сговоре с целью отмывания денег и один пункт обвинения в заговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях, каждый из которых предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения.

Сторм был арестован сегодня в Вашингтоне и должен предстать перед Окружным судом Западного округа Вашингтона.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) сегодня ввело санкции против Семенова за «оказание материальной поддержки [..] Lazarus Group».

В августе прошлого года Алексей Перцев, третий сооснователь Tornado Cash, был арестован в Нидерландах и сейчас ожидает экстрадиции.

OFAC также наложило санкции на Tornado Cash год назад, заявив, что преступники использовали его для отмывания более 7 миллиардов долларов с момента его создания в 2019 году.

В опубликованных сегодня судебных документах Министерство юстиции заявило, что обвиняемые облегчили преступникам отмывание украденных денег, поскольку они не смогли внедрить «эффективные» программы по борьбе с отмыванием денег (AML) и «Знай своего клиента» (KYC).

«Неспособность основателей Tornado Cash создать эффективную программу AML или KYC для сервиса Tornado Cash облегчила его использование преступниками, отмывающими большие объемы преступных доходов», — говорится в обвинительном заключении.

«Поскольку сервис Tornado Cash предоставил своим клиентам метод участия в транзакциях и перемещения средств в блокчейне Ethereum способами, которые невозможно отследить в общедоступном блокчейне, не все средства, проходящие через сервис Tornado Cash, могут быть отнесены к конкретные актеры.

«Однако с момента его запуска до 8 августа 2022 года через сервис Tornado Cash было отмыто как минимум более 1 миллиарда долларов преступных доходов».

Во вторник ФБР заявило, что хакерская группа Lazarus, вероятно, готовится обналичить украденную криптовалюту на сумму около 41 миллиона долларов из сотен миллионов, украденных с начала 2023 года.

Предупреждение последовало за расследованием перемещения примерно 1580 биткойнов, украденных в ходе предыдущих крипто-ограблений, на шесть криптовалютных кошельков.

Недавний отчет TRM Labs связал хакерские группы, поддерживаемые Северной Кореей, с кражей криптовалютных активов на сумму более 2 миллиардов долларов за последние пять лет после более чем 30 кибератак.

ФБР: хакеры Lazarus готовы обналичить украденную криптовалюту на 41 миллион долларов

CoinsPaid обвиняет хакеров Lazarus в краже 37 300 000 долларов в криптовалюте

Хакеры Lazarus связаны с ограблением криптовалюты Alphapo на 60 миллионов долларов

Хакеры Lazarus связаны с ограблением Atomic Wallet на 35 миллионов долларов

Утечка данных Kroll раскрывает информацию о кредиторах FTX, BlockFi, Genesis