Основатели крипто-миксера арестованы и подвергнуты санкциям после суровых мер США

Фатима Хусейн, Associated Press Фатима Хусейн, Associated Press

Оставьте свой отзыв

ВАШИНГТОН (AP) – Представители правительства США в среду начали расправляться с соучредителями миксера виртуальных валют Tornado Cash, всего через несколько дней после того, как федеральный судья решил, что правительство имеет право наложить на них санкции.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США наложило санкции на Романа Семенова, одного из трех соучредителей Tornado Cash, за предполагаемую поддержку северокорейской хакерской организации Lazarus Group, среди прочего.

Также в среду Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее Семенова и соучредителя Tornado Cash Романа Шторма в сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по передаче денег и других преступлениях. Шторм был арестован в среду федеральными чиновниками.

Tornado Cash и другие службы микширования объединяют различные цифровые активы, в том числе средства, потенциально полученные незаконным путем, с средствами, полученными законным путем, чтобы незаконные субъекты могли скрыть происхождение украденных средств.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ:Каково будущее криптовалюты на фоне падения стоимости и ужесточения регулирования?

Tornado Cash попала под санкции в августе 2022 года по обвинению в содействии отмыванию виртуальной валюты на сумму более 7 миллиардов долларов с момента ее создания в 2019 году. Министерство финансов заявляет, что системы Tornado Cash использовались, среди прочего, для отмывания более 96 миллионов долларов, полученных от июньской гармонии. Кража блокчейн-моста и ограбление криптофирмы August Nomad. Федеральная прокуратура также обвинила Семенова и Шторма в нарушении санкций против Tornado Cash.

Наказания и арест были наложены после того, как окружной судья США Роберт Питман 17 августа постановил, что Казначейство не превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash. В сентябре 2022 года группа криптоинвесторов подала иск против Казначейства, утверждая, что Казначейство превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash.

Санкции столкнулись с сильным сопротивлением со стороны криптоиндустрии, которая утверждала, что санкции открывают двери для ограничения использования американцами программного обеспечения для обеспечения конфиденциальности.

Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в августе 2022 года по обвинению в отмывании денег в Нидерландах.

В мае прошлого года США ввели санкции против северокорейской компании по смешиванию цифровых валют Blender.io, которую страна предположительно использует для отмывания украденной виртуальной валюты и поддержки киберпреступлений.

Blender обвиняется в том, что он помог Lazarus Group осуществить в марте ограбление цифровой валюты на сумму 620 миллионов долларов, крупнейшее в своем роде на сегодняшний день.

Слева: Министерство финансов США в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 30 августа 2020 года. Фото Эндрю Келли/REUTERS

Ларри Ноймайстер, Associated Press

Фатима Хусейн, Associated Press

Ассошиэйтед Пресс

Фатима Хусейн, Associated Press Фатима Хусейн, Associated Press