Основатели крипто-миксера арестованы и подвергнуты санкциям после того, как США расправились с Tornado Cash

ВАШИНГТОН -- Чиновники правительства США в среду начали преследовать соучредителей миксера виртуальных валют Tornado Cash, всего через несколько дней после того, как федеральный судья решил, что правительство имеет право наложить на них санкции.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов наложило санкции на гражданина России Романа Семенова, одного из трех соучредителей Tornado Cash, среди прочего за предполагаемую поддержку северокорейской хакерской организации Lazarus Group.

Также в среду Министерство юстиции обнародовало обвинительное заключение, обвиняющее Семенова и соучредителя Tornado Cash Романа Шторма из Оберна, штат Вашингтон, в сговоре с целью отмывания денег, ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег и других преступлениях. Шторм был арестован в Вашингтоне в среду федеральными чиновниками.

Предполагается, что Семенов находится в Дубае.

Tornado Cash и другие службы микширования объединяют различные цифровые активы, включая потенциально незаконно полученные средства, а также средства, полученные законным путем, чтобы незаконные субъекты могли скрыть происхождение украденных средств.

Tornado Cash попала под санкции в августе 2022 года по обвинению в отмывании миллиардов долларов в виртуальной валюте с момента ее создания в 2019 году. Министерство юстиции заявляет, что Tornado Cash содействовала операциям по отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов, в том числе сотни миллионов для Lazarus Group, чья преступная деятельность в США По словам официальных лиц, они помогли финансировать программы Северной Кореи по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Казначейство сообщает, что системы Tornado Cash использовались, среди прочего, для отмывания более 96 миллионов долларов, полученных в результате кражи блокчейн-моста Harmony в июне 2022 года и ограбления криптофирмы Nomad в августе 2022 года.

Федеральная прокуратура также обвинила Семенова и Шторма в нарушении санкций против Tornado Cash.

Брайан Кляйн, адвокат компании Waymaker LLP, представляющий интересы Storm, сказал: «Мы невероятно разочарованы тем, что прокуратура решила предъявить обвинение г-ну Сторму, потому что он помогал разрабатывать программное обеспечение, и они сделали это на основе новой правовой теории, имеющей опасные последствия для всего программного обеспечения». Разработчики."

Кляйн сказал, что его клиент сотрудничает со следствием прокуратуры с прошлого года и оспаривает его участие в каких-либо преступных действиях.

Наказания и арест были наложены после того, как окружной судья США Роберт Питман 17 августа постановил, что Казначейство не превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash. В сентябре 2022 года группа криптоинвесторов подала иск против Казначейства, утверждая, что Казначейство превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash.

Санкции столкнулись с сильным сопротивлением со стороны криптоиндустрии, которая утверждала, что санкции открывают двери для ограничения использования американцами программного обеспечения для обеспечения конфиденциальности.

Третий сооснователь Tornado Cash Алексей Перцев был арестован в августе 2022 года по обвинению в отмывании денег в Нидерландах.

Законные представители Семенова и Перцева не были доступны для комментариев.

В мае прошлого года США ввели санкции против северокорейской компании по смешиванию цифровых валют Blender.io, которую страна предположительно использует для отмывания украденной виртуальной валюты и поддержки киберпреступлений.

Blender обвиняется в том, что он помог Lazarus Group осуществить в марте ограбление цифровой валюты на сумму 620 миллионов долларов, крупнейшее в своем роде на сегодняшний день.

---

Репортер Associated Press Ларри Ноймайстер в Нью-Йорке и Фрэнк Баяк в Бостоне внесли свой вклад в подготовку этого репортажа.