Федералы обвиняют разработчиков криптомикшера Tornado Cash в отмывании денег

Двое из первоначальных разработчиков крипто-миксера Tornado Cash оказались втянуты в совершенно новую бурю федеральных обвинений. В среду США заявили, что двое первоначальных разработчиков, Роман Шторм и Роман Семенов, помогали криптопреступникам отмывать миллионы криптовалют за раз, тем самым подчеркивая «анонимный» характер незаконных сделок.

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка раскрыла новое обвинение, в котором утверждается, что двое первоначальных разработчиков миксера вступили в сговор с целью нарушить санкции и помочь хакерам отмыть более 1 миллиарда долларов в криптовалюте. Прокуроры заявили, что полиция арестовала Сторма в его родном штате Вашингтон в среду. Семенов, гражданин России, в настоящее время остается на свободе.

В своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс заявил, что, хотя разработчики Tornado Cash публично заявляли, что «предлагают технически сложную службу конфиденциальности», они «на самом деле знали, что помогают хакерам и мошенникам скрывать плоды своих преступлений».

В своем обвинительном заключении США утверждали, что Шторм и Семенов «знали, что [Tornado Cash] является убежищем для преступников, занимающихся крупномасштабным отмыванием денег и уклонением от санкций». Пара предположительно работала с человеком по прозвищу «СС-1», которым, скорее всего, является Алексей Перцев. В настоящее время Перцев пытается отбить аналогичные обвинения в отмывании денег, выдвигаемые прокуратурой Нидерландов. Перцев был освобожден из тюрьмы в апреле этого года после ареста в 2022 году, и он до сих пор пытается очистить свое имя. Перцев сейчас ожидает суда

Криптомикшер — это, по сути, большой пул, куда пользователи криптовалюты могут размещать свои токены. Криптовалюта перемешивается, а затем перераспределяется среди всех пользователей в размере первоначальной суммы, которую они вложили, за вычетом комиссии, взимаемой микшером. Первоначально созданная в 2019 году, Tornado Cash работала в основном на блокчейне Ethereum, при этом большинство транзакций совершалось в ETH. Чем больше людей используют эту услугу, тем более анонимной может быть их криптовалюта.

Федеральные органы утверждали, что Tornado Cash работала без какого-либо реального механизма «знай своего клиента» или механизма борьбы с отмыванием денег. В обвинительном заключении прокуроры утверждали, что все предприятия, занимающиеся переводом денег, «включая предприятия, занимающиеся передачей криптовалюты», должны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями DOT, также известной как FinCEN. Хотя Tornado Cash действовала в США через ретрансляторов, американские прокуроры заявили, что Шторм и Семенов не регистрировались в агентстве.

Более того, федералы утверждают, что основатели регулярно обсуждали жалобы пользователей криптовалюты на то, что взломанные средства анонимизируются через их микшер. В обвинительном заключении описывается два раза, когда криптовалютные биржи обращались к Tornado Cash по поводу анонимизации взломанных средств, но разработчики «отказались предложить какую-либо помощь».

Tornado Cash был лишь одним из многих доступных миксеров, но федералы особенно преследовали Tornado Cash, потому что это было место, где крупные криптохакеры маскировали свои украденные токены. В прошлом году США ввели санкции против Tornado Cash, утверждая, что миксер действовал как универсальный центр для отмывания денег. Министерство финансов США заявило, что Lazarus Group, хакерская группа, связанная с правительством Северной Кореи, использовала Tornado Cash, чтобы скрыть свои доходы, полученные нечестным путем. ФБР связало Lazarus Group со взломом сети Ronin Network стоимостью 615 миллионов долларов в прошлом году.

Федеральные власти заявили, что разработчики Tornado Cash пытались ввести общественность в заблуждение относительно того, что они владеют и контролируют Tornado Cash. Прокуроры заявили, что Сторм однажды заявил в интервью, что Tornado Cash была «некоммерческой организацией», но разработчик представил компанию американским инвесторам как бизнес.